Главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс и окръжният прокурор на Манхатън Алвин Браг обявиха днес обвинение срещу Стивън К. Банън, 68, и неговата базирана във Флорида корпорация с нестопанска цел We Build the Wall, Inc. (Ние изграждаме стената) за целогодишна схема за набиране на средства, в която те измамиха хиляди донори в цялата страна с повече от 15 милиона долара, за да напълнят собствените си джобове, и след това изпраха приходите, за да продължат да напредват и да прикрият измамата. Обвинителен акт от голямото жури на Върховния съд на щата Ню Йорк обвини г-н Банън и We Build the Wall по две обвинения за пране на пари от втора степен, престъпление от клас C, две обвинения за заговор от четвърта степен, престъпление от клас E, едно обвинение за схема за измама от първа степен, престъпление от клас Е и едно обвинение за заговор от пета степен, престъпление от клас А. Г-н Банън трябва да бъде изправен днес пред съдията от Върховния съд на щата Хуан Мърчан в Манхатън в 14:15 ч.
„Не може да има един набор от правила за обикновените хора и друг за богатите и могъщите – всички трябва да играем по едни и същи правила и да спазваме закона“, каза Главен прокурор Джеймс . 'Г-н. Банън се възползва от политическите възгледи на своите донори, за да осигури милиони долари, които след това присвои. Г-н Банън излъга донорите си, за да обогати себе си и приятелите си. Ще продължим да предприемаме измамно поведение във всеки ъгъл на обществото, включително престъпниците с бели якички, защото никой не е над закона. Благодаря на окръжния прокурор Браг за близкото му партньорство по този въпрос и поздравявам специализираните екипи в офиса на главния прокурор и офиса на окръжния прокурор в Манхатън за тяхната упорита работа.“
„Престъпление е да печелите, като лъжете донори, и в Ню Йорк ще ви държат отговорни“, каза Окръжен прокурор Браг . „Както се твърди, Стивън Банън е действал като архитект на схема за милиони долари за измама на хиляди дарители в цялата страна – включително стотици жители на Манхатън. Всеки ден моят офис работи, за да гарантира, че когато нюйоркчани предават пари, те знаят къде отиват и към кого отиват – без никакви димни завеси или фалшиви обещания. Благодаря на главния прокурор Джеймс за нейното партньорство, както и на многобройните адвокати, следователи, анализатори и много други както от моята служба, така и от офиса на главния прокурор, които работиха толкова усърдно, за да повдигнат днешното обвинение.
Според съдебни документи и изявления, направени в протокола в съда, от 11 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. We Build the Wall, чрез г-н Банън и други, е заявил, че всички пари, дарени на We Build the Wall ще да бъдат насочени към заявената цел на организацията за изграждане на стена на границата на Съединените щати и Мексико с помощта на частни средства. Г-н Банън и други изрично заявиха, че нито едно от даренията няма да се използва за плащане на заплатата на президента на We Build the Wall, който многократно заявяваше, че не получава заплата от We Build the Wall. В действителност We Build the Wall плати на своя президент повече от 250 000 долара през 2019 г., въпреки обещанията на организацията за обратното.
We Build the Wall също се опита да прикрие тези плащания, като ги изпере чрез субекти на трети страни, включително друга корпорация с нестопанска цел, контролирана от г-н Банън. Г-н Банън улесни изплащането на повече от $100 000 за заплати на президента на We Build the Wall, като нареди на We Build the Wall да прехвърли пари на организацията на г-н Банън и след това плати на президента на We Build the Wall от тази посредническа организация.
През август 2020 г. г-н Банън и трима други бяха обвинени от Прокуратурата на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк за престъпления, свързани със схемата за набиране на средства на We Build the Wall. На 20 януари 2021 г. г-н Банън получи президентско помилване по федерален въпрос от бившия президент Доналд Дж. Тръмп.
Службата на главния прокурор (OAG) благодари на окръжния прокурор Браг и на окръжната прокуратура на Манхатън (DANY) за тяхното продължаващо партньорство и сътрудничество.
Този въпрос се разглежда от помощник-главния прокурор Грегъри Морил от OAG Public Integrity Bureau — който е определен като специален помощник-окръжен прокурор в DANY — заедно с помощник-окръжните прокурори на DANY Майкъл Франтел и Даниел Пасесер, под ръководството на Гари Т. Фишман , директор на ударната група за печалби от престъпна дейност и специален съветник към отдела за наказателно правосъдие в OAG, началник на Бюрото за обществена почтеност на OAG Джерард Мърфи, помощник-окръжен прокурор Джулиета В. Лозано, началник на Бюрото за големи икономически престъпления; Изпълнителен помощник-окръжен прокурор Кристофър Конрой, специален съветник към отдела за разследвания; и изпълнителен помощник областен прокурор Сюзън Хофингер, началник на отдела за разследване.
Анализаторите за правна поддръжка на OAG Кристал Бисбано и Грейс Кох и бившият анализатор за правна поддръжка Джак Джоунс също помогнаха със случая, както и старши администраторът на отдела за финансово разузнаване на DANY Розалинд Октомври, анализаторът на финансовото разузнаване Даря Дергачева, параюристите Джаксън Хауъл и Уила Граймс и бившите помощници на юристите Анна Kuritzkes и Nicholas Manriquez от Бюрото за големи икономически престъпления DANY. Помощ беше предоставена и от OAG детектив Александър Рамирес от отдела за разследвания под ръководството на главния следовател Оливър Пу-Фолкс, следователите на DANY Джереми Розенберг, надзорен следовател за изнудване, и Мигел Пеня и Антъни Санторо, старши следователи за изнудване.
Допълнителна помощ беше предоставена в DANY от Кенет Зорн, следовател-счетоводител, под ръководството на Ирен Серапика, главен заместник-началник на Бюрото за съдебно-счетоводни и финансови разследвания, и Робърт Демарест, началник на Бюрото за съдебно-счетоводни и финансови разследвания; Борислав Вестфрид, старши компютърен криминалист, под ръководството на Стивън Моран, директор на звеното за анализ на високите технологии; и Оливия Савел, специалист по данни за преглед на привилегии, под ръководството на Каролин Серино, заместник-началник на звеното за преглед на привилегиите и Шанън Голдбърг, началник на звеното за преглед на привилегиите.
Отделът за разследвания на OAG и Бюрото за обществена почтеност са част от отдела за наказателно правосъдие, който се ръководи от главния заместник-главен прокурор Хосе Малдонадо и се контролира от първия заместник-генерален прокурор Дженифър Леви.
Наказателните обвинения са обвинения. Обвиняемите се считат за невинни, освен ако и докато не бъдат признати за виновни в процеса или чрез признаване на вината.
